---
title: "Penningtvättslagen - Grundkurs"
description: "Lär dig om penningtvättslagen i denna grundkurs online. Vi ger dig en komplett överblick av lagen och dess bestämmelser. Börja din utbildning rdan idag.\n\nI utbildningen beskrivs den nya lagen om penningtvätt från 2017 och övrig lagstiftning som ålägger företag i ett stort antal branscher att vidta åtgärder för att upptäcka och förhindra att dess verksamhet används av kunder för penningtvätt.\n\nUtbildningen erbjuder en översikt över syftet och omfattningen av den nya lagstiftningen och dessutom information om vilka konkreta åtgärder som företagen behöver vidta för att uppfylla lagstiftningens krav. Utbildningen vänder sig till ansvariga på företag som har någon anknytning till hantering av kunders pengar och tillgångar, som banker, finansbolag, värdepappersbolag, försäkringsbolag, fastighetsmäklare, kreditgivning, revisorer, bokföringsbolag, valutaväxlare, m.fl.\n\nRelevanta nyckelord: Penningtvätt, Terrorfinansiering, Riskbedömning, Klientkännedom, Åtgärdsplanering, Rapporteringsskyldighet, Internkontroll, Sanktioner\n\nUppdaterad/Granskad: 2022-02-01"
url: "https://diploma.se/utbildning/penningtvattslagen-grundkurs"
lang: "sv"
---

# Penningtvättslagen - Grundkurs

Allmänt regelverk

Betyg 4,6 av 5 (43 omdömen)

- Längd: 1h 17m
- Pris: 2 395 kr exkl. moms
- Ingår i: [Premium](https://test.next.dipl.se/premium)
- Kategorier: Juridik

## Om kursen

Lär dig om penningtvättslagen i denna grundkurs online. Vi ger dig en komplett överblick av lagen och dess bestämmelser. Börja din utbildning rdan idag.

I utbildningen beskrivs den nya lagen om penningtvätt från 2017 och övrig lagstiftning som ålägger företag i ett stort antal branscher att vidta åtgärder för att upptäcka och förhindra att dess verksamhet används av kunder för penningtvätt.

Utbildningen erbjuder en översikt över syftet och omfattningen av den nya lagstiftningen och dessutom information om vilka konkreta åtgärder som företagen behöver vidta för att uppfylla lagstiftningens krav. Utbildningen vänder sig till ansvariga på företag som har någon anknytning till hantering av kunders pengar och tillgångar, som banker, finansbolag, värdepappersbolag, försäkringsbolag, fastighetsmäklare, kreditgivning, revisorer, bokföringsbolag, valutaväxlare, m.fl.

Relevanta nyckelord: Penningtvätt, Terrorfinansiering, Riskbedömning, Klientkännedom, Åtgärdsplanering, Rapporteringsskyldighet, Internkontroll, Sanktioner

Uppdaterad/Granskad: 2022-02-01

## I kursen lär du dig

- Den nya lagstiftningen mot penningtvätt och finansiering av terrorism
- Åtgärder och rutiner som måste införas i verksamheten för att följa lagen
- Skyldigheter att kontrollera kunder och deras transaktioner
- Skyldigheter att lämna rapporter till Finansinspektionen
- Konsekvenser vid lagbrott

## Kursinnehåll

- Introduktion till kursen Penningtvättslagen - Grundkurs
  - Video (6m)
  - Kunskapsfrågor
- 1\. Penningtvättslagens syfte och omfattning
  - Video (8m)
  - Kunskapsfrågor
- 2\. Finansiering av terrorism
  - Video (3m)
  - Kunskapsfrågor
- 3\. Riskbedömning
  - Video (7m)
  - Kunskapsfrågor
- 4\. Rutiner
  - Video (10m)
  - Kunskapsfrågor
- 5\. Utbildning
  - Video (5m)
  - Kunskapsfrågor
- 6\. Kundkännedom
  - Video (9m)
  - Kunskapsfrågor
- 7\. Riskklassificering
  - Video (10m)
  - Kunskapsfrågor
- 8\. Övervakning
  - Video (4m)
  - Kunskapsfrågor
- 9\. Rapportering
  - Video (8m)
  - Kunskapsfrågor
- 10\. Tillsyn och ingripanden
  - Video (1m)
  - Kunskapsfrågor
- 11\. Lagen om straff för penningtvättsbrott
  - Video (2m)
  - Kunskapsfrågor
- Summering av kursen
  - Video (4m)

## Kursen hålls av

- [Claes Rainer](https://test.next.dipl.se/utbildare/claes-rainer), Skiljeman
- [Rainer Law](https://test.next.dipl.se/utbildningsbolag/rainer-law)

---

- Källa: [Penningtvättslagen - Grundkurs](https://diploma.se/utbildning/penningtvattslagen-grundkurs)
- Alla sidor och kurser: [llms.txt](https://test.next.dipl.se/llms.txt)